четверг, 26 июля 2018 г.

Маргарита с Авито - мошенник

Хотелось бы предупредить всех, кто сообразит воспользоваться поисковиком перед покупкой, что на Авито орудует мошенник - пользователь Маргарита (прямая ссылка на профиль: https://www.avito.ru/user/46f720f1f112dbb06101bd9395fdf149/profile?id=1246042716) (архив страницы, на случай, если изменится или пропадёт - https://web.archive.org/web/20180726182637/https://www.avito.ru/user/46f720f1f112dbb06101bd9395fdf149/profile?id=1246042716&src=messenger) с номером телефона +7 960 817-62-58, а я стал лошком, который на неё повёлся. Также может звонить с номера +7 9033340933.

В общем, моя история:
Маргарита зарегистрировалась на Авито 17 июля 2018-го года и через три дня после этого, решила продать видеокарту Zotac GTX 1080ti Mini 11gb (прямая ссылка: https://www.avito.ru/penza/tovary_dlya_kompyutera/zotac_gtx_1080ti_mini_11gb_bu_1246042716) за 30 тысяч рублей. Казалось бы - супер предложение и надо бы брать? На момент покупки оно было самым выгодным, дальше уже шли предложения по 33 и 35 тысяч рублей, поэтому я рискнул.

Скриншот объявления (кликабельно):

Изображения в объявлении были тоже оригинальные и ниоткуда не спёрты. На случай, если кто-то будет это проверять, выкладываю и их:

Фото профиля Маргариты спёрто (что я понял лишь после покупки) с сайта Фотострана: https://fotostrana.ru/photocontest/10-2182918244/
Фотка:

В тексте объявления и в переписке Маргарита пишет, что без проблем при личной встрече может продать данную карточку, что придавало уверенности в её чесности.
А теперь наша переписка:
Вторник
Доброго времени. Не могли бы вы гарантийник с чеком тоже сфотографировать?
Здравствуйте, а за чем фотографировать вам? приезжайте и сами всё и у видите
Документы есть и со всеми дополнительными бумагами, гарантия и чек
Приехать затруднительно - я из Свердловской области и хочу купить с доставкой. Дополнительные фото меня бы немного больше убедили.
А Вы вот о чём, просто как бы видеокарта в отличном состояние-в рабочем и дефектов нет. Дополнительные фото.! как бы основные а именно как выглядят видеокарта кто не знает Mini то, пожалуйста Вы их видите. Документы могу как бы с фотографировать но, хочу Вас сразу как бы предупредить если Вы хотите через доставку Авито то, не получится так как Я картами банков не пользуюсь а родителей тем более не буду указывать здесь и по этому только если через транспортную компанию СДЭК или через почтовое отделения и что касается так же и самой оплаты то, Вы оплачиваете по мимо самой видеокарты и за отправления.
Так если Вас устраивает то, хорошо а если нет то, Извините вариантов не вижу за едином, если Вы сами приедите и купите
По этому думайте сами и решайте, Я с продажей не спешу и по этому если Вас не устраивает что то то, Извините. Дождусь кто сам приедет и купит лично.
Ок, в случае с доставкой с помощью СДЭКа, каким образом происходит оплата? При получении?
За чем, как бы Вы сразу оплачиваете и саму тоже оплату за доставку сколько будет стоить при оформлении, Мне ведь скажут сумму и Я скажу тогда Вам. Я как бы так хотела и просто за чем ждать Мне деньги от курьера.
Просто если устраивает так то, Я освобожусь часа через полтора и могла бы после отправить
А так, смотрите сами
Не совсем понимаю как производить оплату, если вы банковскими картами не пользуетесь.
Честно конечно было бы лучше, что бы Вы сами приехали но, ладно. Я Вам напишу номер карты отца просто
Номер карты написать для оплаты-это одно а для регистрации требуют и номер карты и число и месяц и 3 последних цифры на обратной стороне.
Сами смотрите и если Вас не устраивает что то то, или приезжайте или может есть кто у Вас поблизости кто мог приехать за Вас и купить.?
Да нет, всё в порядке. А где для регистрации у вас требуют данные карты?
При оформлении через доставку если Аито
Авито
Ладно, если надумаете то, пишите или звоните
А то, Мне сейчас ехать нужно будет и освобожусь не раньше чем через полтора часа
Понятно, согласен. Хорошо, тогда буду ждать стоимость доставки до пункта выдачи СДЭК в г. ****** и фото гарантийника с чеком (вы же выше написали, что без проблем можете сделать). Если нужно, могу и подождать.
Хорошо и именно нужно будет куда отправлять.? что бы точную сумму узнать стоимости
г.********* а улица.? или этого не спрашивают.?
Нет, у нас всего один пункт самовывоза.
Поняла
Смотрите, по Сдэк оплата до Вас 1370 рублей будет и они ещё сказали, что можно и до квартиры
получится 1540 рублей
Меня устроит до пункта выдачи. Что от меня дальше требуется?
От Вас как бы данные ведь нужны, куда отправлять и указывать. Я Вам номер карты пришлю для оплаты
и в течении 1,5-2 часа Вам отправлю
Какие-то данные кроме ФИО и телефона ещё нужны? Давайте номер карты.
Адрес Ваш + ФИО + НОМЕР ТЕЛ.
С*******ая область, г. *************, индекс: *********** ФИО: ************* ****************** Телефон: **************
5446 3910 0416 0812 Волкова Маргарита Владимировна
Отправлю 31400 р. в сторону округления за хлопоты с доставкой.
Хорошо
Ушло, если долго не получите уведомление, могу скинуть квитанцию.
хорошо, хотя у отца приходят сразу как бы деньги без задержек
Пришли
Отлично
А можно здесь указать, что Вы купили у Меня ну и как бы там отзыв или так нельзя.?
Я слышала что то такое
К сожалению, нет. Такого функционала очень давно не хватает. Если продаёте на форумах где-нибудь или в соц. сетях, то без проблем отзыв оставлю.
Аааааа
Я как освобожусь с работы то, Вам на пишу и как поеду отправлять на пишу и после уже как отправлю. Мне сказали, что есть функция такая-Извините забыла слово для пометки как хрупкое изделия, Мне указывать это.?
Пометка "хрупкое" кажется только на почте есть. Думаю, можно не указывать.
Поняла
Я освободилась, сейчас домой заеду и по еду Вам отправлять и вот ещё что, Вас не интересует видеокарта msi 1080 ? куплена была в декабре 2017, гарантия три года но, самой коробке нет а так, документы и чек имеется. Покупалась в Media Markte. Подруга тоже решила продать, что по цене то за 15 000 от даст.
Ели нужно то, фото пришлю минут через 20-30
Как до неё до еду
Даже не 1080 а 1080ti сейчас перезвонила и сказала, что давно хотела продать и уже с весны просто лежит, если что то как до неё до еду то, сама смогу по смотреть и спросить что с неё и есть какие нибудь недостатки
Ох я бы купил, но мне бы сначала от вас карту получить для уверенности.
Да Я это понимаю и Вам сейчас по еду отправлять, просто так подумала и если бы нужна была то, у неё забрала бы да и обе отправила сразу Вам
Мне не нужно заезжать к ней?
А то, Я как бы сказала что приеду
Не нужно?


Она Мне на тел. скинула а Я уже к дому своему под езжаю
Отправила
Хорошо, а номер для отслеживания можете написать?
Вчера
Маргарита, вы ещё на связи?
Здравствуйте, была занята Извините
Можете номер для отслеживания написать?
Да, да как домой приеду сразу Вам на пишу сюда
Сегодня 19:25
Ну так вы уже дома?
Здравствуйте, а Я ведь Вам отправила как и писала
то есть фото

Вообще то нет. Иначе бы здесь это отображалось в истории переписки.
Что то не получилось, не грузится
Сейчас попробую подругому
Сейчас вы отправили фото пальца над камерой кажется.
Просмотрено
Да нет, фото у Меня на тел. в нормальном состояние. Я перезагружу сейчас тел. или пересниму
19:59
Как успехи?
Полчаса прошло всё же.
Доставлено
20:38
В общем, давайте так, я пока размещу в интернете статью о том, что с вашего номера телефона на Авито действует вероятный мошенник, чтобы другие в поисковике находили это предупреждение, так как вы ни фото не высылаете, ни объявление не снимаете. Как только фото вышлите, статью уберу. Скриншоты я уже наделал, на случай если что-то отредактировать захотите.
Пятница
Вы в своём уме.? Вы что пишите.? Я Вам всё отправила и фото тоже.!!! это Я на Вас на пишу жалобу как на вруна.!!!
Где вы мне фото отправили? Ни фото чека с гарантийником, ни номера отслеживания до сих пор нет. И это спустя три дня после оплаты.
Поймите, я вам деньги отправил, но факта того, вы отправили мне посылку так и не получил, хотя номер отслеживания написать просто элементарно, даже фото не особо нужно.
Вчера
Готово. Теперь на ваш номер телефона гугл первым делом выдаёт мою статью. Прошу предоставить доказательства отправки видеокарты, либо вернуть деньги.

В общем, спустя двое суток после оплаты я так и не получил номер для отслеживания, а поскольку объявление не закрывается и сама Маргарита висит частенько онлайн, но не отвечает мне, предположил, что такой же трюк она проделывает и с другими. Тем более кто-то ещё может купиться на вторую видеокарту за 15 т.р. и в общей сложности отдать ей 45 т.р. + доставка. Берегитесь, товарищи.

Обновление от 30.07.2018:
Решил попробовать написать ей с учётной записи жены и мои опасения подтвердились - эту же видеокарту она якобы продаёт всем желающим. Переписка с другой учётной записи:
Мои объявления
Дина
Подать объявление
Моментальные
уведомления
о новых сообщениях
С мобильным приложением
Авито вы не пропустите
ни одного сообщения
16+
Статус компании даёт возможности
— получать закрывающие документы;
— подключить «Подписку»








Маргарита
Zotac GTX 1080ti Mini 11gb (б/у )30 000 ₽

23:06
Здравствуйте. Сможете почтой выслать? Почтовые услугу оплачу.
Просмотрено
23:38
Здравствуйте, хорошо
Смогу завтра после двух Вам отправить
от Вас нужны будут Ваши данные, а именно ФИО + Адрес с Инд. почтового отделения и номер тел. для связи с Вами.
Я Вам пришлю номер банковской карты тогда, если Вас устраивает всё.? для оплаты, у Меня Тиньков. Можете произвести так же просто по номеру тел. номер привязан к карте, если Вам так будет более удобней и % очень маленькие тоже. Как обычное пополнения мобильной связи.
А почтовые конечно Вы сами оплачиваете при получении на почте уже.

Отчёт о том, что на данный момент сделано, чтобы вернуть деньги:

  • Просьба в переписке на Авито - игнорирует.
  • Отправил жалобу на Авито о том, что пользователь - мошенник с доказательствами.
  • Отправил в Тинькоф запрос о возврате переведённых денег, тем более, что мошенница тоже их клиентка. Эти ребята оперативные и сразу же зарегистрировали обращение по оспариванию расходных операций.
  • Запросил от Теле2 детализацию вызовов, где видно, что мошенница звонила с двух номеров указанных в начале.
  • Написал в службу поддержки Авито с целью того, чтобы мошеннице заблокировали переписку с другими пользователями и номер телефона для связи не показывали. Заблокировали её довольно быстро.
  • Написал заявление в полицию.
  • Определил, что мошенница пользуется банком "Раунд".
  • Определил, что сим-карты двух её номеров выпущены в Самарской области "Билайном". Просто воспользовался сервисом https://gsm-inform.ru/info/
Определить банк получателя оказалось довольно просто. На сайте https://psm7.com/bin-card вбиваем первые шесть цифр номера карты и получаем результат:

Далее элементарно через Google находим, что "LLC BANK ROUND" это некий банк "Раунд". Собственно, это у них указано на сайте: https://www.round.ru/about/requisites/

Добавлено 28.08.2018:
Занимается этим участковый. Говорит, что скорее всего будет заведено уголовное дело, а мошенница по номеру телефона представляется как Маркова Маргарита Николаевна.

Всем пострадавшим от её действий, прошу писать мне.
на
Ярлыки: , , , , , , , , , , , , ,

1 комментарий:

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)